USA PATRIOT Act
Contexte
Voir aussi: Histoire de la USA PATRIOT Act
Le Patriot Act a fait un certain nombre de modifications à la loi américaine. Key actes ont été changé l' Étrangères loi sur la surveillance du renseignement de 1978 (FISA), la Loi sur la protection des communications électroniques de 1986 (ECPA), la Loi sur le contrôle blanchiment d'argent de 1986 et loi sur le secret bancaire (BSA), comme ainsi que la Loi sur l'immigration et la nationalité. La Loi elle-même a vu le jour après le 11 Septembre les attaques terroristes sur New York et le Pentagone. Après ces attaques, le Congrès a immédiatement commencé à travailler sur plusieurs projets de loi antiterroriste proposé, devant le ministère de la Justice a finalement élaboré un projet de loi intitulé Loi antiterroriste de 2001. Ceci a été introduit à la Chambre que le Fournir des outils appropriés Requis pour déceler et contrer le terrorisme (Patriot) Act de 2001, et a ensuite été adopté par la Chambre que l'unification et le renforcement de l'Amérique (USA) Act (HR 2975) le 12 Octobre. Il a été ensuite introduit dans le Sénat que la Loi sur les États-Unis de 2002 (S. 1510), où un certain nombre d'amendements ont été proposés par le sénateur Russ Feingold, qui ont toutes été adoptées. Le projet de loi final, le USA PATRIOT Act a été présenté à la Chambre le 23 Octobre et incorporés HR 2975, S. 1510 et bon nombre des dispositions de la HR 3004 (la Financière Anti-Terrorism Act). Il a été vivement contestée par un seul sénateur, Russ Feingold, qui a été le seul sénateur à voter contre le projet de loi. Le sénateur Patrick Leahy a également exprimé certaines préoccupations. Cependant, de nombreuses parties ont été considérées comme nécessaires par les deux détracteurs et partisans. L' Acte final comprenait un certain nombre de couchers de soleil qui devaient expirer le Décembre 31 mars 2005.
En raison de son caractère controversé, un certain nombre de projets de loi ont été proposés dont modifiant la USA PATRIOT Loi. Il s'agit notamment de la protection des droits des personnes loi, le Benjamin Franklin True Patriot Act, et la sécurité et assurait la liberté Act (SAFE), dont aucun passé. À la fin de Janvier 2003, le fondateur du Center for Public Integrity, Charles Lewis, a publié une ébauche fuite d'une proposition de l'administration intitulé Domestic Security Enhancement Act de 2003. Cette très document controversé a été rapidement surnommé "PATRIOT II" ou "Fils de patriote» par les médias et des organisations comme l'Electronic Frontier Foundation. Le projet, qui a été distribué à 10 divisions du ministère de la Justice, a proposé d'apporter d'autres modifications étendus pour étendre la USA PATRIOT Act. Il a été largement condamnée, même si le ministère de la Justice a affirmé que ce n'était qu'une projet et ne contient pas de nouvelles propositions.
Titres
Les titres I et X: Dispositions diverses
Principaux articles: USA PATRIOT Act, titre I et USA PATRIOT Loi, Titre X
Titre I autorise des mesures pour renforcer la capacité des services de sécurité intérieure pour prévenir le terrorisme. Le titre a créé un fonds pour les activités de lutte contre le terrorisme et l'augmentation financement pour le Centre du FBI support technique. Le militaire a été autorisé à fournir une assistance dans certaines situations qui impliquent des armes de destruction massive en fait la demande par le procureur général. L'Office national de répression de la criminalité Task Force a été élargi, avec l'autorité du président et des capacités en matière de terrorisme. Le titre a également condamné la discrimination contre les Arabes et les musulmans Américains qui se sont produits peu de temps après le 11 Septembre les attaques terroristes. L'impulsion pour la plupart des dispositions sont entrées à partir de projets de loi antérieurs, par exemple la condamnation des discriminations a été initialement proposé par le sénateur Tom Harkin (D-IA) dans un amendement à la lutte contre la loi sur le terrorisme de 2001, mais sous une forme différente. Il comprenait à l'origine "la prière du cardinal Theodore McCarrick, archevêque de Washington à une messe sur le Septembre 12, 2001, pour notre nation et les victimes au lendemain des détournements et des attentats terroristes à New York, Washington, DC et en Pennsylvanie rappelle à tous les Américains que «Nous devons rechercher les coupables et non pas la grève contre les innocents ou nous devenons comme eux qui sont sans orientation morale ou la bonne direction." En outre la condamnation de la discrimination raciale la calomnie et à la violence est également précisé dans le titre X, où il a été condamné de telles activités contre les Américains sikhs, qui ont été pris pour les musulmans après le 11 Septembre attaque terroriste.
Titre X créés ou modifiés par un certain nombre de lois diverses qui ne rentre pas vraiment dans la section tout autre de la USA PATRIOT Act. licences ont été Hazmat limité aux conducteurs qui passent les vérifications des antécédents et qui peuvent démontrer qu'ils peuvent manipuler les matériaux. L'inspecteur général du ministère de la Justice a ordonné de nommer un représentant chargé de surveiller, examiner et faire rapport au Congrès sur toutes les allégations de civile contre les violations des droits de l'DoJ. Il a modifié la définition de «la surveillance électronique" d'exclure l'interception des communications fait par l'intermédiaire ou à partir d'un ordinateur protégé où le propriétaire permet l'interception, ou qui est légalement impliqué dans une enquête. affaires de blanchiment peut maintenant être intentée dans le district du blanchiment d'argent a été commise ou si un transfert a commencé le blanchiment d'argent à partir. Les étrangers qui ont commis le blanchiment d'argent ont également été interdite d'entrer dans les subventions des États-Unis ont fourni aux premiers intervenants pour les aider à répondre et prévenir le terrorisme. US $ 5.000.000 a été autorisé à fournir à la Drug Enforcement Administration (DEA) pour former la police du Sud et Asie de l'Est. Le procureur général a ordonné de commander une étude sur la faisabilité de l'utilisation identificateurs biométriques pour identifier les personnes qui tentent d'entrer aux États-Unis, et qui serait relié à la base de données du FBI pour les criminels présumés du pavillon. Une autre étude a également été commandée pour déterminer la faisabilité de fournir des noms de compagnies aériennes soupçonnées de terrorisme avant qu'ils ne montent vols. Le ministère de la Défense a reçu l'autorisation temporaire d'utiliser leurs fonds pour des contrats privés pour des raisons de sécurité. Le dernier titre a également créé une nouvelle loi sur les crimes contre l'appelé de bienfaisance Américains loi qui a modifié la fraude par télémarketing et de la consommation et l'abus Loi sur la prévention d'exiger des télévendeurs qui font appel au nom des organismes de bienfaisance de communiquer les renseignements et d'autres fins, y compris le nom et l'adresse de l'organisme de bienfaisance le télévendeur représente. Elle a aussi augmenté les sanctions d'un an d'emprisonnement à cinq ans d'emprisonnement pour ceux qui commettent les fraudes en usurpant l'identité d'un membre de la Croix-Rouge.
Titre II: les procédures de surveillance
Article détaillé: USA PATRIOT Act, titre II
Titre II est intitulé «Surveillance accrue des procédures", et couvre tous les aspects de la surveillance des personnes soupçonnées de terrorisme, les personnes soupçonnées de se livrer en matière de fraude informatique ou des abus, et les agents d'une puissance étrangère qui sont engagés dans des activités clandestines. Il principalement apporté des modifications à la FISA et de la LPCE, et bon nombre des aspects les plus controversés de la USA PATRIOT Act résider dans ce titre. En particulier, le titre permet aux agences gouvernementales pour recueillir des renseignements étrangers »des deux citoyens américains et non les États-Unis, et a changé la FISA de faire obtenir des informations de renseignement étrangers dans le but important de la surveillance de la FISA à base, là où auparavant il avait été le but principal. Le changement de définition avait pour but de retirer un cadre juridique «Mur» entre les enquêtes criminelles et de surveillance aux fins de la collecte de renseignements étrangers, ce qui a entravé les enquêtes criminelles où la surveillance et à l'étranger se chevauchent. Cependant, que ce mur a même existé a été constaté par la Cour fédérale de surveillance de l'examen d'avoir été effectivement une erreur d'interprétation de longue date par les organismes gouvernementaux. Également supprimé l'obligation légale a été que le gouvernement prouve une cible de surveillance en vertu de la FISA est un citoyen non-américain et l'agent d'une puissance étrangère, si elle n'a besoin que toutes les enquêtes ne doivent pas être entrepris sur les citoyens qui sont mener des activités protégées par le Premier amendement. Le titre a également élargi la durée de la FISA de recherche physique et les ordres de surveillance, et a donné aux autorités la possibilité de partager les informations recueillies devant un grand jury fédéral avec d'autres organismes.
La portée et la disponibilité des commandes d'écoute électronique et de surveillance ont été étendues en vertu du titre II. L'écoute électronique a été élargi pour inclure adressage et les informations de routage pour permettre la surveillance des réseaux à commutation de paquets de l'Electronic Privacy Information Center (EPIC) s'est opposé à cette opinion, estimant qu'il ne tient pas compte de messagerie ou web adresses, qui contiennent souvent contenu dans l'adresse. La loi permettait à tout juge de la cour de district des États-Unis d'émettre des ordonnances de surveillance et de ces mandats de perquisition pour les enquêtes sur le terrorisme. Les mandats de perquisition ont également été élargies, avec la Loi modifiant le titre III de la Loi sur l'accès des communications stockées afin de permettre le FBI pour avoir accès à la messagerie vocale stockées à travers un mandat de perquisition, plutôt que à travers les lois d'écoute électronique plus strictes.
Diverses dispositions a permis la divulgation de communications électroniques aux organismes d'application de la loi. Ceux qui exploitent ou possèdent un protégés " ordinateur »peut donner la permission aux autorités d'intercepter les communications effectuées sur la machine, évitant ainsi les exigences de la loi sur l'écoute électronique. La définition d'un" ordinateur protégé " est défini dans 18 USC 1030 (e) (2) et englobe largement les ordinateurs utilisés dans le commerce interétatique ou extérieur ou de communication, y compris ceux situés en dehors du Royaume- États-Unis. La loi régissant la divulgation obligatoire et volontaire des communications avec les clients par les entreprises de câblodistribution a été modifiée pour permettre aux agences de communications de la demande en vertu du titre 18 USC dispositions relatives à la divulgation de communications électroniques (chapitre 119), stylos enregistreurs et de piéger et de dispositifs de trace (chapitre 206) et les communications stockées (121), mais il a exclu la divulgation des abonnés au câble habitudes d'écoute. Assignations délivrées aux fournisseurs de services Internet ont été élargis pour inclure non seulement «les nom, adresse, locaux et longue distance des enregistrements téléphoniques sans frais de facturation, numéro de téléphone ou numéro d'abonné ou d'identité, et la durée de service d'un abonné », mais aussi des moments et des durées de session, les types de services utilisés, l'adresse dispositif de communication (Par exemple les adresses IP), méthode de paiement et de compte bancaire et les numéros de carte de crédit. les fournisseurs de communication sont également autorisés à divulguer les dossiers des clients ou des communications en cas de suspicion est un danger «à la vie et l'intégrité physique".
Titre II mis en place trois dispositions très controversé: "sneak and peek» warrants, l'écoute électronique itinérant et la capacité du FBI d'avoir accès aux documents qui révèlent les tendances des citoyens des États-Unis. Le soi-disant "sneak and peek» la loi a permis de notification tardive de l'exécution des mandats de perquisition. La période avant laquelle le FBI doit en aviser les destinataires de l'ordre n'était pas précisé dans la Loi sur le manuel de terrain du FBI dit qu'il s'agit d'une "norme souple» et il peut être prolongé à la discrétion du tribunal. Ces dispositions se faufiler et coup d'oeil ont été invalidées par le juge Ann Aiken sur 26 Septembre 2007, après un avocat de Portland, Brandon Mayfield a été injustement emprisonnés en raison de la recherche. Le tribunal a jugé les recherches de violer la disposition qui interdit fouilles, les perquisitions dans le quatrième amendement de la Constitution des États-Unis.
l'écoute électronique itinérants sont des ordres d'écoute électronique qui n'ont pas besoin de spécifier tous les transporteurs et les tiers dans un système de surveillance ordonnance du tribunal. Ces derniers sont considérés comme importants par le ministère de la Justice, parce qu'ils croient que les terroristes exploitent les ordres d'écoute électronique par l'évolution rapide des endroits et des dispositifs de communication tels que les cellules téléphones, tandis que les opposants y voient violer la clause de la particularité du quatrième amendement. Une autre disposition très controversée est celle qui autorise le FBI à rendre une ordonnance «exiger la production de toute chose concrète (y compris les livres, registres, pièces, documents et autres éléments) pour une enquête visant à protéger contre le terrorisme international ou les activités clandestines de renseignement, condition que cette enquête d'une personne des États-Unis n'est pas menée uniquement sur la base des activités protégées par le premier amendement à la Constitution. "Bien qu'il ne visait pas directement dans les bibliothèques, l'American Library Association (ALA), en particulier, opposés à cette disposition. Dans une résolution adoptée le 29 Juin 2005, elles ont déclaré que «L'article 215 de la USA PATRIOT Act permet le gouvernement à demander et d'obtenir secrètement des dossiers de bibliothèque pour un grand nombre de personnes sans aucune raison de croire qu'ils sont impliqués dans des activités illégales. "Toutefois, la position de l'ALA ne va pas sans critiques. Un critique éminent de la position de l'ALA a été de l'Institut de Manhattan Heather Mac Donald, qui a soutenu dans un article pour le Journal de New York que «[l] es fureur sur l'article 215 est une étude de cas dans le Patriot Act campagnes de peur. "
Le titre couvre également un certain nombre d'autres dispositions diverses, y compris l'expansion du nombre de juges FISC sept à onze (dont trois doivent résider dans les 20 miles (32 km) du District de Columbia), des sanctions commerciales contre la Corée du Nord et contrôlées par les Talibans en Afghanistan et l'emploi de traducteurs par le FBI.
Sur l'insistance du représentant républicain Richard Armey, la Loi a eu un certain nombre de dispositions de temporisation intégré, qui étaient initialement venant à échéance le Décembre 31 mars 2005. La disposition de temporisation de la Loi a également tenu compte des enquêtes en cours de renseignement étrangers et leur permettait de continuer une fois que les sections avaient expiré. Les dispositions qui ont été à expiration sont ci-dessous.
Titre II sections qui ont été à l'origine à échéance le 31 Décembre, 2005
Section
Titre de section
201
Autorité pour intercepter fil, par voie orale, et les communications électroniques relatives au terrorisme
202
Autorité pour intercepter fil, par voie orale, et les communications électroniques relatives à l'ordinateur délits de fraude et d'abus
203 (b)
Autorité de partager électroniques, des fils et des informations d'interception par voie orale
204
Clarification de l'intelligence exceptions de limitations sur l'interception et la divulgation de fil, par voie orale, et les communications électroniques
206
autorité de surveillance itinérants dans le cadre du renseignement extérieur Loi sur la surveillance de 1978.
207
Durée de la FISA de surveillance des personnes non américaines qui sont des agents d'une puissance étrangère
209
Saisie de messages vocaux en vertu de mandats
212
la divulgation d'urgence des communications électroniques pour protéger la vie et l'intégrité physique
214
Pen registre et de piéger et d'oligo-pouvoirs en vertu de la FISA
215
Accès aux dossiers et autres articles en vertu de la Foreign Intelligence Surveillance Act.
217
Interception des communications à des intrus informatiques
218
renseignement étrangères
220
Service national des mandats de perquisition à la preuve électronique
223
Civile responsabilité pour certaines divulgations non autorisées
225
Immunité pour le respect de l'écoute électronique de la FISA
Titre III: Anti-blanchiment d'argent pour prévenir le terrorisme
Main article: USA PATRIOT Act, titre III
Titre III de la Loi, intitulée «le blanchiment d'argent international de réduction et financier Anti-Terrorism Act de 2001," est destiné à faciliter la prévention, la détection et la poursuite du blanchiment de capitaux internationaux et le financement du terrorisme. Il modifie surtout des parties de la Loi sur le blanchiment d'argent de contrôle de 1986 (Autorité de contrôle) et les Loi sur le secret bancaire de 1970 (BSA). Il était divisé en trois sous-titres, avec le premier traitant principalement avec le renforcement des règles bancaires contre le blanchiment d'argent, en particulier sur la scène internationale stade. La seconde tente d'améliorer la communication entre les services répressifs et les institutions financières, ainsi que l'expansion la tenue de dossiers et de rapports. Le troisième sous-traite à la contrebande et la contrefaçon de devises, y compris quadrupler la peine maximale pour contrefaçon de monnaie étrangère, comme c'est le cas Hans Vierck de 2001.
Le premier sous-titre serré la tenue de registres pour les institutions financières, ce qui les rend record le montant total des transactions traitées provenant de régions du monde où le blanchiment d'argent est une préoccupation pour les États-Unis gouvernement. Il a également fait des institutions mises en place des mesures raisonnables pour identifier les propriétaires véritables des comptes bancaires et ceux qui sont autorisés à utiliser ou des fonds de route à travers les comptes de passage. Le Trésor américain a été chargé d'élaborer des règlements visant à favoriser l'échange d'informations entre les institutions financières pour prévenir le blanchiment d'argent. Parallèlement à l'expansion de tenue de registres mettre en place un nouveau règlement pour le rendre plus facile pour les autorités d'identifier les activités de blanchiment d'argent et de rendre plus difficile pour les blanchisseurs d'argent pour masquer leur identité. Si le blanchiment d'argent a été découvert, le sous-titre par la loi pour la confiscation des avoirs des personnes soupçonnées de faire le blanchiment d'argent. Dans un effort pour encourager les institutions à prendre des mesures qui permettraient de réduire le blanchiment d'argent, le Trésor a été autorisé à bloquer des fusions de sociétés de portefeuille bancaires et banques auprès d'autres banques et sociétés de portefeuille bancaire qui avait une mauvaise histoire de prévenir le blanchiment d'argent. De même, les fusions entre les institutions de dépôts assurés et les institutions de dépôt non-assurés qui ont un dossier mauvaise piste dans la lutte contre le blanchiment d'argent pourrait être bloquée.
Des restrictions ont été mis sur les comptes et les banques étrangères. Il interdit aux banques shell qui ne sont pas une filiale d'une banque qui a une présence physique aux États-Unis ou qui ne sont pas soumis à une surveillance par une autorité bancaire dans un non-US pays. Il interdit ou restreint l'utilisation de certains comptes tenus par des institutions financières. Les institutions financières doivent maintenant prendre des mesures pour identifier les propriétaires d'une banque privée à l'extérieur les États-Unis qui ont un compte de correspondant avec eux, ainsi que les intérêts de chacun des propriétaires de la banque. Il est prévu que l'examen supplémentaire ne sera appliquée par l'institution des Etats-Unis à une telle les banques pour s'assurer qu'ils ne sont pas s'engager dans le blanchiment d'argent. Banque doit identifier tous les propriétaires nominaux et effectifs d'un compte bancaire privé ouvert et tenu aux États-Unis par des citoyens non-US. Il ya aussi une attente qu'ils doivent entreprendre une surveillance accrue du compte si elle est détenue par, ou est maintenu pour le compte d'une personnalité politique où il est raisonnable soupçons de corruption. Tout dépôt effectué par les Etats-Unis dans les banques étrangères sont désormais réputés avoir été déposés dans un compte interbancaire de la banque étrangère peut avoir aux États-Unis Ainsi, toute de retenue mandat de saisie de commande ou mandat d'arrêt peut être introduite contre le fonds dans le compte interbancaire lieu à une institution financière américaine, jusqu'à concurrence du montant déposé dans le compte à la banque étrangère. Restrictions ont été imposées sur l'utilisation de comptes internes de concentration bancaire en raison de ces comptes ne fournissent pas une piste de vérification efficaces pour les transactions, ce qui peut être utilisée pour faciliter le blanchiment d'argent. Les institutions financières sont interdites à partir de clients permettant de diriger spécifiquement leur transférer des fonds ou en provenance de, ou via un compte de concentration, et ils sont également interdits d'informer leurs clients sur l'existence de ces comptes. Les institutions financières ne sont pas autorisées à fournir des informations aux clients qui peuvent identifier de tels comptes internes. institutions financières sont tenues de documenter et de suivre les méthodes d'identification où les fonds sont pour chaque client dans un compte de concentration que les fonds de co-mêle appartenant à un ou plusieurs clients.
La définition de la le blanchiment d'argent a été élargi pour inclure l'exécution des transactions financières aux Etats-Unis en vue de commettre un crime violent. la corruption d'agents publics et manoeuvre frauduleuse des fonds publics, la contrebande ou à l'exportation illégale de munition contrôlée et l'importation ou au transfert de toute arme à feu ou des munitions non autorisées par le procureur général des États et de la contrebande de tout article contrôlé en vertu de l'exportation Règlement sur l'administration. Il comprend également une infraction pour laquelle les États-Unis seraient obligés en vertu d'un traité mutuel avec un pays étranger d'extrader une personne, ou lorsque les États-Unis doivent présenter un plainte contre une personne aux fins de poursuites à cause du traité; l'importation des marchandises classées à tort, la criminalité informatique, et un des crimes de la Foreign Agents Registration Act de 1938. Il a également permet la confiscation des biens au sein de la juridiction des États-Unis qui a été acquise à la suite d'une infraction contre une nation étrangère qui consiste en la fabrication, l'importation, la vente, ou la distribution d'une substance contrôlée. nations étrangères peuvent maintenant chercher à avoir une notification de confiscation ou de la décision imposée par un tribunal de district des États-Unis. Cela se fait par une nouvelle législation qui spécifie la façon dont le gouvernement des États-Unis peuvent demander une ordonnance d'interdiction afin de préserver la disponibilité des biens faisant l'objet d'une confiscation étrangère ou d'un jugement de confiscation. En prenant en considération une telle demande, l'accent est mis sur la capacité d'un tribunal étranger pour suivre une procédure régulière. La Loi exige également le Secrétaire du Trésor de prendre toutes les mesures raisonnables pour encourager les gouvernements étrangers en faire une obligation d'inclure le nom de l'auteur dans les instructions de virement envoyé aux États-Unis et d'autres pays, avec les informations de rester avec le transfert de son départ jusqu'à ce que le point de décaissement. Le Secrétaire a également ordonné à encourager la coopération internationale dans les enquêtes sur le blanchiment d'argent, les crimes financiers, et les finances des groupes terroristes.
L' Loi a également introduit des sanctions pénales pour la bureaucratie corrompue. Un fonctionnaire ou employé du gouvernement qui agit corruption ainsi que la personne qui a induit l'acte de corruption dans l'exercice de leurs fonctions officielles sera condamné à une amende d'un montant qui n'est pas plus de trois fois l'équivalent monétaire de la corruption en question. Alternativement, ils peuvent être incarcérés pour ne pas plus de 15 ans, ou qu'ils peut être condamné à une amende et emprisonnés. Sanctions applicables aux institutions financières qui ne respectent pas à une ordonnance de mettre fin à tous les comptes correspondants dans les 10 jours de l'être ordonnée par le procureur général ou le secrétaire du Trésor. L'institution financière peut être condamné à une amende $ US10, 000 euros pour chaque jour où le compte reste ouvert après le délai de 10 jours a expiré.
L'annotation a fait une seconde certain nombre de modifications à la BSA dans le but de rendre plus difficile pour les blanchisseurs d'argent pour fonctionner et plus facile pour la police et les organismes de réglementation à la police des opérations de blanchiment d'argent. Un amendement apportées à la BSA était de permettre au fonctionnaire désigné ou l'organisme qui reçoit des rapports d'activités suspectes à notifier les agences de renseignement des États-Unis. Un certain nombre de modifications ont été apportées pour régler les problèmes liés à la la tenue des registres et des rapports financiers. Une mesure est une nouvelle exigence selon laquelle toute personne qui fait affaire déposer un rapport pour la monnaie et des recettes en devises qui sont plus de 10.000 US $ et il a fait illégale de structurer les opérations d'une manière qui échappe exigences de déclaration de la BSA. Pour rendre plus facile pour les autorités à réglementer et à enquêter sur les opérations anti-blanchiment de services monétaires Entreprises (ESM) ceux qui exploitent des systèmes informels de transfert de valeur en dehors du système financier traditionnel ont été inclus dans la définition d'une institution financière. La BSA a été modifiée pour faire il obligatoire de signaler les transactions suspectes et une tentative a été faite de rendre ces rapports plus facile pour les institutions financières. FinCEN a été faite d'un bureau du ministère américain du Trésor et de la création d'un réseau sécurisé pour être utilisé par les institutions financières de signaler les transactions suspectes et à fournir des alertes pertinentes des activités suspectes a été ordonné. Parallèlement à ces exigences de déclaration, un nombre considérable de dispositions ont trait à la prévention et la répression du blanchiment d'argent. Les institutions financières ont reçu l'ordre d'établir des programmes anti-blanchiment et le BSA a été modifiée afin de mieux définir la stratégie de lutte contre le blanchiment d'argent. Ont été également augmenté sanctions civiles et pénales pour blanchiment d'argent et l'introduction de sanctions en cas de violation des ordonnances visant géographiques et record de maintien de certaines exigences. Un certain nombre d'autres modifications à la BSA ont été faites par des sous-titres B, y compris l'octroi du Conseil des gouverneurs de la puissance Système fédéral de réserve pour autoriser le personnel d'agir comme agents de police pour protéger les locaux, terrains, biens et du personnel d'une banque des États-Unis Réserve nationale et de permettre à la Commission de déléguer ce pouvoir à la Réserve Fédérale américaine banque. Une autre mesure pour instruction aux États-Unis administration des institutions financières internationales à utiliser leur voix et de voter pour soutenir tout pays qui a pris des mesures pour soutenir des Etats-Unis Guerre contre le terrorisme. Les administrateurs sont désormais tenus de fournir l'audit permanent des versements effectués à partir de leurs institutions pour s'assurer que les fonds ne sont versés à des personnes qui commettent, de menacer de commettre, soutiennent le terrorisme ou.
Le troisième sous-traite avec des crimes de change. En raison surtout de l'efficacité de la BSA, blanchisseurs d'argent avait été en évitant les institutions financières traditionnelles pour blanchir l'argent et ont été entreprises à l'aide de caisse pour les éviter. Un nouvel effort a été fait pour arrêter le blanchiment de l'argent à travers les mouvements de devises en vrac, principalement axée sur la confiscation du droit pénal produits et l'augmentation des peines pour blanchiment d'argent. Congrès a constaté qu'une infraction pénale de se contenter de se soustraire à la déclaration des transferts d'argent était insuffisant et a décidé qu'il serait préférable si le trafic de la monnaie en vrac a été lui-même l'infraction. Par conséquent, la BSA a été modifiée pour en faire une infraction pénale d'échapper à la déclaration en monnaie, en cachant plus de 10.000 dollars à toute personne ou par l'intermédiaire des bagages, des marchandises ou tout autre récipient qui se déplace dans ou hors des États-Unis La peine pour une telle infraction est de 5 ans d'emprisonnement et la confiscation des biens jusqu'à concurrence du montant qui a été l'objet de contrebande. Il a également fait la peine de violations civile et pénale de la monnaie de présentation des cas être la confiscation de tous ses biens d'un défendeur qui a été impliqué dans l'infraction, et toute bien être attribué à la partie défenderesse. La loi interdit et punit ceux qui dirigent des entreprises de l'argent sans licence d'émission. En 2005, cette disposition de la USA PATRIOT Act a été utilisé pour poursuivre Yehuda Abraham pour aider à organiser des transferts d'argent de la Colombie-marchand d'armes Hermant Lakhani, qui a été arrêté en août 2003 après avoir été pris dans un aiguillon du gouvernement. Lakhani avait essayé de vendre un missile à un agent du FBI se faisant passer pour un militant somalien. La définition de la contrefaçon a été élargi pour englober des reproductions d'image analogique, numérique ou électronique, et il a été fait une infraction de posséder une telle reproduction appareil. Des sanctions ont été porté à 20 ans de prison. Blanchiment d'argent "activités illégales" a été élargi pour inclure la fourniture d'un appui matériel ou des ressources à l'étranger désignés terroristes organisations. La loi précise que toute personne qui commet ou tente d'entreprendre une activité frauduleuse en dehors de la juridiction des États-Unis, et qui constituerait une infraction aux États-Unis, sera être poursuivis en vertu de 18 USC 1029, qui traite de la fraude et les activités connexes dans le cadre de dispositifs d'accès.
Titre IV: La sécurité des frontières
Main article: USA PATRIOT Act, titre IV
Titre IV modifie la Loi sur l'immigration et la nationalité de 1952 pour donner une application plus droit et le pouvoir d'enquête à l'Assemblée générale des États-Unis procureur et à l'immigration et de naturalisation (INS). Le procureur général a été autorisé à renoncer à toute limite sur le nombre d'employés à temps plein (ETP) affectés à l'INS à la frontière du Nord des États-Unis. fonds suffisants ont été mis de côté pour tripler le nombre maximum de personnes Border Patrol, le personnel des douanes et les inspecteurs des services INS avec un supplément de US $ 50.000.000 de financement pour l'INS et le service des douanes américaines pour améliorer la technologie pour la surveillance de la frontière du Nord et l'acquisition d'équipements supplémentaires à la frontière du Nord canadien. L'INS a également été donnée à l'autorité d'autoriser le paiement des heures supplémentaires pouvant aller jusqu'à un montant supplémentaire de 30.000 dollars par an pour les employés de l'INS. L'accès a été donné au Département d'Etat et de l'INS à l'information des antécédents criminels contenues dans le National Crime Information Center de l'Interstate Identification Index (INCC-III), dossier des personnes recherchées et d'autres fichiers à jour par le National Crime Information Center afin de déterminer si les demandeurs de visa et les requérants peuvent être admis aux États-Unis Le Département d'Etat a été nécessaire pour former règlement final régissant les procédures de prise des empreintes digitales et les conditions auxquelles le ministère a été autorisé à utiliser cette information. En outre, le National Institute of Standards and Technology (NIST) a été condamné à élaborer une norme de technologie de vérifier l'identité des personnes qui demandent une demande de visa des États-Unis. La raison en est que la norme la base technologique pour une inter-agences, le système multi-plateforme électronique utilisé pour la vérification des antécédents, ce qui confirme l'identité et veiller à ce que les gens n'ont pas reçu de visas sous des noms différents. Ce rapport a été publié le 13 Novembre 2002, cependant, d'après le NIST, ce fut plus tard "a déterminé que les empreintes digitales système utilisé n'est pas aussi précis que les systèmes actuels d'empreintes digitales sur l'état de l'art et est approximativement équivalent à des systèmes d'empreintes digitales commerciales disponibles en 1998. «Ce rapport a ensuite été remplacée par l'article 303 (a) de l'Enhanced Border Security et Visa Entry Reform Act de 2002.
En vertu de C sous-titres, différentes définitions relatives au terrorisme ont été modifiées et élargies. L'INA a été modifié rétroactivement pour interdire les étrangers qui font partie du ou des représentants d'une organisation étrangère ou tout groupe qui approuve les actes de terrorisme d'entrer aux États-Unis Cette restriction a également inclus la famille de ces étrangers. La définition de «activité terroriste» a été renforcé pour inclure des actions impliquant l'utilisation de tout dispositif dangereux (et pas seulement des explosifs et des armes à feu). Pour «engager à une activité terroriste »est définie comme commis, incitation à commettre ou à la planification et la préparation d'entreprendre un acte de terrorisme. Inclus dans cette définition est la collecte de renseignements de sécurité sur cibles potentielles du terrorisme, la sollicitation de fonds pour une organisation terroriste ou la sollicitation d'autres à entreprendre des actes de terrorisme. Ceux qui fournissent une assistance savoir à une personne qui envisage d'exercer de telles activités sont définies comme des activités terroristes entreprise. Cette assistance comprend offrant un soutien matériel, y compris une maison d'hébergement, de transport, les communications, fonds, le transfert de fonds ou d'un autre avantage matériel financiers, de faux documents ou de l'identification, les armes (y compris chimiques, biologiques ou radiologiques), des explosifs, ou formation nécessaire pour accomplir l'acte terroriste. Les critères de l'INA pour prendre une décision pour désigner une organisation comme une organisation terroriste a été modifié afin d'inclure la définition d'un acte terroriste. Bien que le modifications apportées à ces définitions sont rétroactives, il ne veut pas dire qu'il peut être appliqué aux membres qui ont rejoint une organisation, mais, depuis, quitté, avant qu'il ne soit désigné comme une organisation terroriste sous 8 USC 1189 par le Secrétaire d'État.
La Loi a modifié l'INA pour ajouter de nouvelles dispositions l'application des lois de détention obligatoire. Celles-ci s'appliquent à tout étranger qui est engagé dans le terrorisme, ou qui est engagée dans une activité qui met en danger la sécurité nationale américaine. Elle s'applique également à ceux qui sont irrecevables ou qui doit être expulsé car il est certifié qu'ils tentent pour entrer à entreprendre espionnage illégal; sont l'exportation des marchandises, des technologies ou des informations sensibles illégalement, ou tentent de contrôler ou de renverser le gouvernement, ou ont, ou auront, engagés dans des activités terroristes. Le procureur général ou de l'adjoint du procureur général peut conserver la garde de ces étrangers jusqu'à ce qu'ils soient retirés des États-Unis, à moins qu'il ne soit plus considérée comme ils devraient être retirée, auquel cas ils sont libérés. L'étranger peut être détenu pendant 90 jours, mais peut être détenu jusqu'à six mois après il est jugé qu'ils constituent une menace à la sécurité nationale. Toutefois, l'étranger doit être chargé d'une procédure de crime ou le retrait commence au plus tard sept jours après la détention de l'étranger, faute de quoi l'étranger sera libéré. Toutefois, de telles détentions doivent être revus tous les six mois par le procureur général, qui peut alors décider de le révoquer, sauf impossibilité de le faire par la loi. Tous les six mois de l'étranger peut demander, par écrit, pour la certification doit être reconsidérée. Le contrôle judiciaire de toute action ou décision relative à la présente section, notamment le contrôle judiciaire du bien-fondé d'une certification, peut être tenue en vertu de la procédure d'habeas corpus. De telles procédures peuvent être initiée par une demande déposée auprès de la Cour suprême des États-Unis, par un juge de la Cour suprême, par un juge de la Cour de circuit des États-Unis d'appel du District of Columbia Circuit, ou par tout autre tribunal de district ayant compétence pour connaître de la demande. L'ordonnance définitive est susceptible d'appel devant la Cour fédérale d'appel du District of Columbia Circuit. Dispositions ont également été faites pour un rapport qui sera nécessaire tous les six mois de ces décisions du procureur général américain à la commission sur le pouvoir judiciaire de la Chambre des représentants et le Comité sur le pouvoir judiciaire du Sénat.
Un sentiment du Congrès a été donné que le secrétaire d'État américain devrait accélérer la mise en œuvre complète de l'entrée et de sortie intégré les données du système pour les aéroports, les ports maritimes et les ports d'entrée terrestres spécifié dans la réforme de l'immigration illégale et la responsabilité des immigrants loi de 1996 (IIRIRA). Ils ont également constaté que le procureur général américain, doit immédiatement commencer à l'entrée et de sortie intégré Data System Task Force prévu à l'article 3 de l'immigration et de naturalisation de gestion des données Loi sur l'aménagement de 2000. Congrès voulait que le principal objectif du développement des données d'entrée-sortie du système devait être sur l'utilisation des technologies biométriques et le développement de documents infalsifiables lisibles dans les ports d'entrée. Ils voulaient également que le système être capable de s'interfacer avec les bases de données d'application de la loi. Le procureur général a ordonné de mettre en œuvre et élargir le programme des étudiants étrangers de surveillance qui a été établi en vertu de l'article 641 (a) de l'IIRIRA. qui enregistre la date et le port d'entrée de chaque étudiant étranger. Le programme a été élargi pour inclure d'autres établissements d'enseignement approuvés, y compris les écoles de pilotage de l'air, de la langue écoles de formation ou écoles de formation professionnelle qui sont approuvés par le procureur général, en consultation avec le Secrétaire de l'éducation et le secrétaire d'État. US $ 36.800.000 a été affectée à ministère de la Justice à consacrer à la mise en œuvre du programme.
Le Secrétaire d'État a été condamné à la vérification et de faire rapport au Congrès sur le programme d'exemption de visa spécifié sous 8 USC 1187 pour chaque exercice jusqu'à Septembre 30, 2007. Le secrétaire a également été condamné pour vérifier l'application des mesures de précaution pour prévenir la contrefaçon et le vol de passeports ainsi que s'assurer que les pays désignés dans le cadre du programme d'exemption de visa ont établi un programme visant à développer des passeports infalsifiables. Le Secrétaire a également ordonné de faire rapport au Congrès sur si consulat commercial a été un problème.
Le dernier sous-titre, qui a été introduit par les sénateurs John Conyers et Patrick Leahy, permet pour la préservation des avantages d'immigration pour les victimes du terrorisme, et les familles des victimes du terrorisme. Ils ont reconnu que certaines familles, sans aucune faute de leur part, ne soit pas admissible à la résidence permanente aux États-Unis en raison de l'impossibilité de faire d'importantes échéances en raison des attentats du 11 Septembre les attaques terroristes, ou sont devenues admissibles à un statut d'immigrant spécial parce que leur proche est mort dans le attaques.
Il permet à l'Attorney General à payer des récompenses en vertu de publicités pour l'aide au ministère de la Justice pour lutter contre le terrorisme et prévenir les actes terroristes, mais s'élèvent à plus de US250, 000 $ ne peut être fait ou offert, sans l'approbation personnelle du procureur général ou le président, et une fois la sentence est approuvée, le procureur général doit donner un avis écrit au président et aux membres de la minorité de classement de la commission des crédits et le pouvoir judiciaire du Sénat et de la Chambre des représentants. Le Département d'Etat de base Loi sur les régies de 1956 a été modifié pour permettre au ministère d'État à offrir des récompenses, en consultation avec le procureur général, pour la pension complète ou significative de démantèlement d'une organisation terroriste et d'identifier les principaux dirigeants des organisations terroristes. Le Secrétaire d'État a été autorisé à payer plus de $ US5 millions s'il en décide ainsi ce serait empêcher des actions terroristes contre les États-Unis et au Canada. L' Analyse de l'ADN Backlog Elimination Act a été amendé pour inclure le terrorisme ou de crimes de violence dans la liste de qualification des infractions fédérales. Un autre obstacle perçu était de permettre aux agences fédérales de partager information avec les agences fédérales d'application de la loi. Ainsi, la loi permet maintenant aux agents fédéraux qui acquièrent l'information par la surveillance électronique ou de recherches physiques de consulter application de la loi fédérale agents de coordonner les efforts pour enquêter ou protéger contre les attaques potentielles ou réelles, de sabotage ou de terrorisme international ou les activités clandestines de renseignement par un service de renseignement ou réseau d'une puissance étrangère.
Secret Service compétence a été étendue pour enquêter sur la fraude informatique, les fraudes dispositif d'accès, faux documents d'identité ou dispositifs, ou frauduleux activités de lutte contre les institutions financières américaines. Les dispositions générales de Loi sur l'éducation a été modifiée pour permettre aux États-Unis le Procureur général ou le procureur général adjoint de recueillir et de conserver des dossiers pédagogiques utiles à une enquête autorisée ou la poursuite d'une infraction qui est défini comme un crime fédéral de terrorisme et qui un organisme d'enseignement ou de l'institution possède. Le procureur général ou son adjoint Le procureur général doit «attester qu'il ya des faits précis et concrets de donner des raisons de croire que les dossiers scolaires sont susceptibles de contenir des informations [que un crime fédéral du terrorisme peut-être être] commis. "Un établissement d'enseignement qui produisent des documents d'éducation en réponse à une telle demande a été donné l'immunité juridique de toute responsabilité qui s'élève d'une telle production de documents.
Une des aspects les plus controversés de la USA PATRIOT Act est dans le titre V, et se rapporte à la sécurité nationale Letters (NSL). Un NSL est une forme d'assignation administrative utilisée par le FBI, et aurait par d'autres agences gouvernementales américaines, y compris la CIA et le Département de la Défense (DoD). Il s'agit d'une lettre de demande émis à une entité ou une organisation particulière à son tour sur divers dossiers et des données relatives aux particuliers. Ils ne nécessitent aucune cause probable ou un contrôle judiciaire et également contenir un bâillon, empêchant le destinataire de la lettre de divulguer que la lettre n'a jamais été délivré. Titre V autorisés l'utilisation des NSL être faite par un agent spécial en charge d'un bureau local du Bureau, où seul le directeur ou le directeur adjoint du FBI ont été en mesure de certifier ces demandes. Cette disposition de la Loi a été contestée par l'ACLU, au nom d'un parti inconnu contre le gouvernement américain au motif que NSL violer la Première et la Quatrième Amendements de la Constitution des États-Unis parce que il n'y a aucun moyen de s'opposer à une assignation légalement NSL en cour, et qu'il était inconstitutionnel de ne pas permettre à un client d'informer leurs procureur quant à l'ordre en raison de la disposition gag des lettres. Le jugement du tribunal a statué en faveur de la cause de l'ACLU, et ils ont déclaré la loi inconstitutionnelle. Plus tard, le USA PATRIOT Act a été réautorisée et modifications ont été apportées pour préciser un processus de contrôle judiciaire de la NSL et pour permettre au destinataire d'une NSL à divulguer la réception de la lettre à un avocat ou d'autres nécessaires pour se conformer ou de contester l'ordre. Cependant, en 2007, la US District Cour a invalidé la même NSL réautorisée parce que le pouvoir gag était inconstitutionnel que les tribunaux ne pouvaient toujours pas se livrer à un contrôle judiciaire significative de ces gags.
Titre VI: des victimes et les familles des victimes du terrorisme
Article détaillé: USA PATRIOT Act, titre VI
Titre VI a apporté des modifications à la Victims of Crime Act de 1984 (VOCA) afin de rendre changements à la façon dont les victimes de la criminalité des États-Unis Fonds a été géré et financé. Des modifications ont été apportées à VOCA pour améliorer la fourniture rapide de l'aide aux familles des agents de sécurité publique par des versements accélérés aux agents ou les familles des officiers. En vertu des modifications, paiements doivent être effectués au plus tard 30 jours après que le policier est blessé ou tué dans l'exercice de leurs fonctions. Le procureur général adjoint a été développée est donnée autorité en vertu de l'article 614 de la USA PATRIOT Act de verser des subventions à tout organisme qui administre les programmes Office de la Justice, qui comprend les agents de la Sécurité publique Programme de prestations. D'autres modifications apportées à la Victims of Crime Fund a augmenté le montant d'argent dans le Fonds, et a changé la façon dont les fonds ont été distribués. Le montant disponible pour les subventions provenant du Fonds de victimes de la criminalité à admissibles des programmes d'indemnisation des victimes du crime ont été augmentés de 40 pour cent à 60 pour cent du total dans le Fonds. Un programme peut fournir une compensation aux citoyens américains qui ont été affectés à l'étranger. Les conditions de ressources a également été levée pour ceux qui une demande d'indemnisation. Sous VOCA, le directeur peut rendre une subvention annuelle du Fonds pour les victimes du crime pour appuyer les programmes d'aide aux victimes du crime. Un amendement a été faite aux responsables du Programme de faire des offres d'assistance aux victimes de la criminalité dans le district de Columbia, le Commonwealth de Porto Rico, les îles Vierges américaines, et tout autre territoire des États-Unis. VOCA prévoit également l'indemnisation et l'assistance aux victimes du terrorisme ou de violence de masse. Cela a été modifié pour permettre au directeur d'accorder des subventions supplémentaires aux États pour l'indemnisation des victimes admissibles et programmes d'aide, et aux organisations de services aux victimes, les organismes publics (incluant le gouvernement fédéral ou des gouvernements locaux) et les organisations non gouvernementales qui fournissent une assistance à victimes d'actes criminels. Les fonds pourraient être utilisés pour fournir des secours d'urgence, y compris les efforts de réponse aux crises, l'assistance, la rémunération, de formation et d'assistance technique pour les enquêtes et les poursuites du terrorisme.
Titre VIII: le terrorisme du droit pénal
Article détaillé: USA PATRIOT Act, titre VIII
Titre VIII modifie les définitions du terrorisme, et établit ou re-définit les règles permettant d'y faire face. Il a redéfini le terme "terrorisme intérieur" à une large comprennent destruction massive ainsi que l'assassinat ou l'enlèvement comme une activité terroriste. La définition englobe aussi les activités qui sont «dangereux pour la vie humaine qui sont une violation des lois pénales des États-Unis ou de tout Etat" et sont destinées à "intimider ou de contraindre un civil population »,« l'influence politique d'un gouvernement par intimidation ou coercition, ou sont entreprises pour "atteinte à la conduite d'un gouvernement par destruction massive, d'assassinat ou d'enlèvement" tandis que dans la juridiction des États-Unis. Le terrorisme est également inclus dans la définition de racket. Termes relatifs à la cyber-terrorisme sont également redéfini, y compris le terme «ordinateur protégé», «Dommages», «conviction», «personne» et «perte».
De nouvelles sanctions ont été créés pour condamner ceux qui attaquent les systèmes de transport de masse. Si le contrevenant a commis une telle attaque alors aucun passager ne se trouvait à bord, ils sont l'amende et emprisonnés pour une durée maximale de 20 ans. Toutefois, si l'activité a été réalisée alors que le véhicule de transport de masse ou de ferry transportait un passager au moment de l'infraction ou l'infraction a entraîné la mort d'une personne, alors la sanction est une amende d'emprisonnement et de la vie. Le titre modifie la loi sur les armes biologiques à définir l'utilisation d'un agent biologique, toxine ou système de livraison comme une arme, sauf quand il est utilisé pour «prophylactiques, de protection, la recherche de bonne foi, ou d'autres fins pacifiques». Sanctions pour tous ceux qui ne peuvent pas prouver qu'ils sont raisonnablement en utilisant un agent biologique, toxine ou système de livraison à ces fins sont 10 ans d'emprisonnement, une amende ou les deux.
Un certain nombre de mesures ont été introduits dans une tentative pour prévenir et sanctionner les activités qui sont censés soutenir le terrorisme. Il a été un crime d'héberger ou cacher des terroristes, et ceux qui ne sont passibles d'une amende ou d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 10 ans, ou les deux. loi sur la confiscation des États-Unis a également été modifiée pour permettre aux autorités de saisir tous les actifs étrangers et nationaux de tout groupe ou individu qui est pris de planification à commettre des actes de terrorisme contre les citoyens américains ou des États-Unis. Les actifs peuvent également être saisis s'ils ont été acquis ou maintenus par une personne ou une organisation pour l'application de nouvelles activités terroristes. Une partie de la Loi (article 805) interdit «soutien matériel» pour les terroristes, et en particulier inclus "avis d'expert ou de l'aide." Cela a été déclarée inconstitutionnelle par la Cour fédérale américaine après le Humanitarian Law Project a déposé une action civile contre le gouvernement des États-Unis. Le tribunal a jugé qu'il violait les amendements adoptés en première et cinquième à la Constitution des États-Unis et la fourniture était si vague que cela causerait une personne d'intelligence moyenne d'avoir à deviner s'ils enfreignent la loi, conduisant ainsi à une situation potentielle où une personne a été accusée d'une infraction qui ils n'avaient aucun moyen de savoir qu'elle était illégale. Le tribunal a estimé que cela pourrait avoir pour effet de permettre l'application arbitraire et discriminatoire de la loi, ainsi que les éventuels effets de refroidissement sur les droits de premier amendement. Congrès ensuite amélioré la loi en définissant les définitions de la «soutien matériel ou des ressources», «formation» et «avis d'experts ou de ressources."
Le cyberterrorisme a été traitée de différentes manières. Des pénalités s'appliquent à ceux qui soit un dommage ou d'avoir accès non autorisé à un ordinateur protégé, puis commettre un certain nombre d'infractions. Ces infractions comprennent l'origine d'une personne de perdre un montant total supérieur à 5.000 dollars, ainsi que nuire à quelqu'un médicaux examen, le diagnostic ou le traitement. Il englobe également des actions qui provoquent une personne à blessés, une menace pour la santé ou la sécurité publiques, ou des dommages à un ordinateur gouvernementales qui est utilisé comme un outil pour administrer la justice, la défense nationale ou la sécurité nationale. Sont également interdits a été l'extorsion entreprises via un ordinateur protégé. La pénalité pour avoir tenté d'endommager les ordinateurs protégés à travers l'utilisation de virus ou autres logiciels mécanisme a été mis à l'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 10 ans, tandis que la pénalité pour l'accès non autorisé et d'éventuels dommages à un ordinateur protégé a été porté à plus de cinq ans d'emprisonnement. Toutefois, si l'infraction se produit une seconde fois, la peine jusqu'à 20 ans d'emprisonnement. La loi précise également le développement et le soutien des capacités médico-légales cybersécurité. Il dirige le procureur général à établir des laboratoires régionaux d'informatique légale qui ont la capacité d'effectuer des examens médico-légaux de preuves informatiques interceptés liés à l'activité criminelle et le cyberterrorisme, et qui ont la capacité de formation et d'éducation Fédéral, d'État et le personnel local de police et les procureurs de la criminalité informatique, et de «faciliter et promouvoir le partage d'expertise fédéral application de la loi et des informations sur la enquête, l'analyse et la poursuite d'infractions liées à l'informatique avec l'État et le personnel local de police et des procureurs, y compris l'utilisation de groupes de travail multinational. "La somme de 50.000.000 $ a été autorisé pour l'établissement de ces laboratoires.
Titre IX: Amélioration du renseignement
Article détaillé: USA PATRIOT Act, le titre IX
Titre IX modifie le National Security Act de 1947 pour exiger que le directeur de la Central Intelligence (DCI) pour établir les exigences et les priorités pour les renseignements étrangers recueillis en vertu de la FISA et de fournir une assistance à l'Assemblée générale des États-Unis procureur pour que les informations issues de la surveillance électronique ou fouille physique est diffusée pour efficiente et efficace des fins de renseignement étrangers. Avec l'exception des renseignements qui pourraient compromettre une enquête législative en cours d'exécution, il a été rendue obligatoire que le procureur général ou le chef de tout autre ministère ou organisme du Le gouvernement fédéral ayant des responsabilités application de la loi, divulgue au directeur tout renseignement étrangers ont acquis par le département américain de la Justice. Le procureur général et directeur de la CIA ont été invitées à élaborer des procédures pour le procureur général à suivre afin d'informer le Directeur, en temps opportun, de toute intention d'enquêter sur les activités criminelles d'une intelligence étrangère source ou potentielle source de renseignements étrangers sur la base des renseignements tip-off d'un membre de la communauté du renseignement. Le procureur général a également été réalisé pour élaborer des procédures sur la meilleure façon administrer ces questions. activités du terrorisme international ont été faites à l'automne dans le cadre de renseignement étranger en vertu de la Loi sur la sécurité nationale.
Un certain nombre de rapports ont été commandés relatives aux différents centres de gouvernement liées au renseignement. Un a été mis en service dans le meilleur moyen de mettre en place le National Virtual Translation Center, dans le but de développer de traduction automatique installations pour aider à la traduction rapide et précise des informations de renseignement étrangers pour les éléments de la communauté du renseignement des États-Unis. La USA PATRIOT Act nécessaire cette information soit fournie sur Février 1, 2002, toutefois le rapport, intitulé «Director of Central Intelligence Report sur le National Virtual Translation Center: Un plan conceptuel visant à améliorer la communauté du renseignement en langues étrangères Réseau, le 29 avril 2002 "a été reçu plus de deux mois de retard, que le Sénat Select Committee on Intelligence signalés a été" un retard qui, en plus de contrevenir à la explicites termes de la loi, prive le Comité des informations en temps utile et précieux dans ses efforts pour élaborer ce projet de loi. "Un autre rapport a été commandé sur la faisabilité et l'opportunité de reconfigurer le repérage des terroristes étrangers Centre d'actifs et le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du Département du Trésor. Il était prévu pour le 1 Février, 2002, toutefois, il n'a jamais été écrite. Le Senate Select Comité sur le renseignement plus tard, se plaint que «[l] es directeur de la CIA et le secrétaire au Trésor n'a pas fourni un rapport, cette fois directement à l'encontre d'une section de la USA PATRIOT Act »et ils ont en outre ordonné que« le rapport dirigée statutairement être réalisées immédiatement, et qu'il devrait inclure une section décrivant les circonstances qui ont conduit à la l'échec du directeur de se conformer aux exigences de déclaration légale. "
D'autres mesures a permis certains rapports sur le renseignement et les questions liées au renseignement doit être différée jusqu'à ce que soit 1 février 2002 ou une date du 1er Février 2002, si le fonctionnaire en cause a certifié que la préparation et la présentation sur Février 1, 2002, ferait obstacle au travail des agents ou des employés engagés dans les activités de lutte contre le terrorisme. Toute notification requise report du Congrès avant d'être autorisés. Le procureur général a été chargé de la formation des fonctionnaires dans l'identification et l'utilisation de l'étranger renseignement correctement dans le cadre de leurs fonctions. Les représentants du gouvernement comprennent ceux qui sont dans le gouvernement fédéral qui ne sont normalement pas exposés ou diffuser des renseignements étrangers dans le représentants du gouvernement exercice de leurs fonctions, et de l'État et locales qui rencontrent, ou potentiellement peut rencontrer au cours d'un événement terroriste, le renseignement étranger dans l'exercice de leurs droits. Un sentiment du Congrès a été exprimé que les dirigeants et employés de la communauté du renseignement devraient être encouragés à faire tous les efforts pour établir et maintenir des relations avec toute l'intelligence personne, une entité, ou d'un groupe alors qu'ils effectuent des activités de renseignement légale.
Réautorisations
La USA PATRIOT Act a été réautorisée par deux projets de loi. Le premier, les États-Unis PATRIOT Act et la prévention du terrorisme Act de 2005, a été adopté par les deux chambres du Congrès en Juillet 2005. Ce projet de loi des dispositions de réautoriser la USA PATRIOT Act et la réforme du renseignement et la Loi sur la prévention du terrorisme de 2004. Il a créé de nouvelles dispositions relatives à la peine de mort pour les terroristes, renforcer la sécurité dans les ports maritimes, de nouvelles mesures pour lutter contre le financement du terrorisme, de nouvelles pouvoirs pour les services secrets, les initiatives anti-méthamphétamine et un certain nombre d'autres dispositions diverses. La loi de réautorisation seconde, le USA PATRIOT Act Modifications supplémentaires réhabilitant Loi de 2006, a modifié la première et a été adoptée en Février 2006.
Le premier acte réautorisée tous, sauf deux, les dispositions du titre II qui aurait expiré. Deux sections ont été modifiées au coucher du soleil sur Décembre 31, 2009: l'article 206 de la fourniture d'écoute électronique itinérant et de l'article 215, qui a permis l'accès aux dossiers de l'entreprise en vertu de la FISA. L'article 215 a été modifiée à la suite indépendamment de manière à donner plus de contrôle judiciaire et d'examen. Ces ordres ont également été limités à être autorisée que par le directeur du FBI, le FBI directeur adjoint, ou le Sous-Directeur exécutif pour la sécurité nationale, et des procédures de minimisation ont été précisés afin de limiter la diffusion et la collecte de ces informations. L'article 215 a également eu un "gag" disposition, qui a été modifié pour permettre au défendeur de contact leur procureur. Toutefois, le changement signifie également que le défendeur a également fait dire au FBI qui ils étaient divulguer l'ordre à cette exigence a été supprimée par la USA PATRIOT Act supplémentaires réhabilitant Modifications à la Loi.
Comme les dispositions de la NSL la USA PATRIOT Act a été frappé par les tribunaux de la réautorisation loi a modifié la loi pour tenter de les rendre légitimes. Il prévoyait judiciaire examen et le droit légal d'un destinataire de contester la validité de la lettre. La loi de réautorisation encore permis NSL être fermé et tous les éléments de preuve qui sera présentée à huis clos et ex parte. dispositions Gag ont été maintenues, mais ne sont pas automatiques. Ils se produisent seulement quand le sous-directeur adjoint du FBI ou un agent spécial en charge dans un bureau extérieur Bureau certifié que la divulgation aurait pour effet dans «un danger pour la sécurité nationale des États-Unis, l'interférence avec un criminel, lutte contre le terrorisme, ou d'une enquête de contre-espionnage, l'ingérence dans les relations diplomatiques, ou danger pour la vie ou la sécurité physique de toute personne ". Toutefois, s'il n'y avait pas une ordonnance de non-divulgation, le défendeur ne peut divulguer le fait de la NSL à tous ceux qui peuvent leur prêter assistance dans la réalisation de la lettre, ou à un avocat pour des conseils juridiques. Là encore, toutefois, le bénéficiaire a reçu l'ordre d'informer le FBI d'une telle divulgation. En raison de l'inquiétude suscitée par les effets de refroidissement de une telle exigence, les autres amendements Reauthorization loi supprime l'obligation d'informer le FBI que le destinataire a parlé de la NSL à leur procureur. Plus tard, le Reauthorization supplémentaires Modifications à la Loi exclus du bénéfice des bibliothèques NSL, sauf si elles fournissent services de communications électroniques. La Loi sur la réautorisation a également ordonné au procureur général de présenter un rapport semi-annuel aux comités judiciaire de la Chambre et du Sénat, la Chambre et des comités du renseignement du Sénat et le Comité de la Chambre sur les services financiers et le Comité sénatorial des banques, du logement, et des Affaires urbaines sur toute demande faite en vertu de la NSL Fair Credit Reporting Act.
Des modifications ont été apportées aux dispositions d'écoute électronique itinérant de la USA PATRIOT Act. Les demandes et les commandes de l'écoute électronique doit décrire l'objectif spécifique de la surveillance électronique, si l'identité de la cible n'est pas connue. Si la nature et l'emplacement de chacune des installations ou des lieux ciblés pour la surveillance n'est pas connue, après 10 jours de l'agence doit fournir un avis à la cour. L'avis doit comprendre la nature et l'emplacement de chaque nouvelle installation ou lieu où la surveillance électronique a été réalisé. Il doit également décrire les faits et les circonstances invoquées par la requérante pour justifier la conviction de la requérante selon lequel chaque lieu nouveau de surveillance ou de l'installation sous la surveillance est ou a été utilisé par la cible de la surveillance. Le demandeur doit également fournir une déclaration détaillant les procédures de minimisation proposées qui diffèrent de ceux contenus dans la demande initiale ou de l'ordonnance, qui peut être nécessaire par un changement dans l'établissement ou le lieu où la surveillance électronique est dirigée. Les candidats doivent préciser le nombre total de surveillances électroniques qui ont été ou sont actuellement menées dans le cadre du l'autorité de l'ordre.
L'article 213 de la USA PATRIOT Act a été modifiée. Auparavant, il a déclaré que les notifications retard serait faite aux bénéficiaires de "sneak and peek» des recherches dans un "délai raisonnable". Cela a été considéré comme déraisonnable, car il n'était pas défini et pourrait être utilisé indéfiniment. Ainsi, la loi a changé cette réautorisation pour une période n'excédant pas 30 jours après la date de l'exécution du mandat de perquisition. Les tribunaux ont eu la possibilité de prolonger … About the Author
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The Secret in Their Eyes [Blu-ray] $12.94 The Secret in Their Eyes (El Secreto de Sus Ojos), an Oscar winner for Best Foreign Language Film, is part cold-case mystery, part long-lost love story, and part thriller set both in the present and in 1970s Argentina, under the tight control of its infamous military dictatorship. Director Juan José Campanella manages to tread easily across these genres with a story that’s gripping, a little outl… |
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The Rainbow Fish and Dazzle the Dinosaur [VHS] $9.98 Based on the books by children’s author Marcus Pfister, the adventures of the Rainbow Fish and Dazzle the Dinosaur are brought to life through animation. The Rainbow Fish tells the story of a beautiful fish so mesmerized by his own sparkling scales that he fails to realize how his vanity compromises his friendships. In Dazzle the Dinosaur, Dazzle and his pal Maia take on the mean Dragonsaurus t… |
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LightWedge Flex Neck Reading Light, Soft Touch Black $8.49 The LightWedge Flex Neck Reading Light has a fully articulated neck so you can point light exactly where you need it. Its slim design and rubberized finish make this light easy to clip onto most surfaces. The light uses two LEDs and provides up to 30 hours of steady light. The head fits into the clip base to form a secure loop for easier storage. This model takes two CR2032 batteries (included).Fl… |
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